Έρευνα για τις εισπρακτικές εταιρείες από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο «στόχαστρο» της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα δάνεια» και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.
Με εντολή του...
Υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Ιερείς ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι δύο ιερείς, με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και πέντε επιχειρηματίες....