Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 5 Αυγούστου, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας «φύλλο και φτερό» στοιχεία και αρχεία που αφορούν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης και πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη ΝΔ.
Το κλιμάκιο της Αρχής θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί, αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα, όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες, θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή συνεχίζει εντατικά, μεθοδικά και στοχευμένα ελέγχους προσώπων που φέρονται να έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
